行政事业单位内部控制

制度汇编

目  录

第一部分单位层面的内部控制制度

1、“三重一大”事项决策制度

2、主任办公会议议事规则

3、风险评估管理办法

4、财务管理办法

5、信息化项目管理办法

6、公文立卷归档管理办法

7、内部控制评价与监督办法

第二部分业务层面的内部控制制度

8、预算管理办法

9、预算绩效管理办法

10、部门评审管理办法

11、财务收支审批规定

12、会议费管理办法

13、差旅费管理办法

14、培训费管理办法

15、内部公务接待管理办法

16、公务卡管理办法

17、支票管理规定

18、政府采购管理办法

19、涉密政府采购管理办法

20、现金管理办法

21、银行账户管理办法

22、固定资产管理办法

23、办公用品管理制度

24、经济合同管理办法

25、内部审计工作实施办法 

26、行政事业单位委托外包服务管理办法

第一章 总则

第一条 依据《中国共产党党组工作条例（试行）》、中央纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》和《中共XX市委办公厅、XX市人民政府办公厅印发<关于加强风险防控完善区县局级领导班子“三重一大”决策制度的意见>的通知》《XX市机关事务局“三重一大”事项清单》（备注：按所在省市的情况）等有关规定，为规范“三重一大”事项决策程序，加强对行使决策权的监督制约，提高廉政风险防范管理水平，结合单位实际，制定本制度。

第二条 执行“三重一大”决策制度要遵循以下原则。

（一）坚持集体决策。建立健全议事规则和决策程序，凡属“三重一大”事项须经XX集体研究决定；

（二）坚持依法决策。严格遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策依法合规；

（三）坚持民主决策。充分发扬民主，广泛听取意见，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策，保证正确行使权力；

（四）坚持科学决策。强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性。

第二章 决策范围

第三条 “三重一大”事项是指重大决